Санкции против российского криптообменника, дефицит картошки для чипсов и цена плохих шуток для мужчин

США впервые ввели санкции против криптообменника, он зарегистрирован в Москве

В ночь на среду американские власти, обещавшие бороться с криптокомпаниями, помогающими хакерам выводить преступные доходы, впервые в истории ввели санкции против криптообменника — и он оказался российским. Компания Suex зарегистрирована в «Москва-Сити», у нее несколько физических обменников в российских городах, почти все ее акционеры и руководители — россияне, а среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России магазина наркотиков Hydra. Один из основателей обменника Василий Жабыкин сейчас возглавляет экспериментальный криптобанк от МТС.

• Власти США впервые в истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, ограничения коснулись зарегистрированной в Москве и Праге платформы SUEX OTC S.R.O., сообщил американский минфин. По данным ведомства, Suex «содействовала операциям, связанным с незаконными доходами по меньшей мере от восьми способов вымогательства». Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью, добавил минфин. Санкции предусматривают блокировку активов компании на территории США. Кроме того, гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
• В июле Bloomberg сообщал, что власти США ужесточили контроль за криптовалютными транзакциями, в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Такие меры были приняты после майской атаки на компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline.
• Криптообменник Suex, как следует из документов OFAC, зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». В блоге компании Chainalysis, которая помогала OFAC в расследовании, Suex называют российским внебиржевым брокером криптовалюты.
• По данным Chainalysis, с момента своего создания в 2018 году Suex перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, при этом большая часть средств поступила из незаконных и высокорискованных источников. В частности, более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko; более $20 млн от Hydra, крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками; более $50 млн с адресов, размещенных на заблокированной в США криптовалютной бирже BTC-e. Расследование показало, что платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. В Праге компания юридически зарегистрирована, но о ее физическом присутствии там ничего не известно.
• По данным аналитической компании TRM Labs, крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. Также руководителями обменника называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex.
• Согласно профилю Жабыкина в LinkedIn, в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с Suex. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что минфин США по ошибке нацелился на компанию. Остальные инвесторы компании Ильдар Закаров и Максим Субботин (возможно, он же Максим Курбангалеев) публично ассоциируют себя с Suex.

Что мне с этого?

На смену уже немного надоевшим историям про русских хакеров пришла история про русских криптофинансистов, занимающихся незаконными транзакциями. При этом обвинения не выглядят голословными. Поэтому как минимум стоит последить за развитием событий. Интересно, как отреагируют на историю с Suex российские власти, и пока непонятно, сможет ли платформа продолжить работу.

BELL.CLUB

Как отразить атаку программ-вымогателей

Вам пришло письмо с архивом финансовых документов. Вам прислали ссылку на обновление пароля к социальной сети. Несколько раз подряд к вам в ящик падал счет с пометкой «срочно», причем от вашего доверенного контрагента.

Не торопитесь открывать сообщение. Часто за попыткой побудить вас к немедленным действиям скрывается первый этап кибератаки на вашу организацию. Вы думаете, что с вами этого не произойдет? Но в последние годы мишенью для атак становятся любые компании — от нефтяных гигантов до небольших пиццерий.

23 сентября на бизнес-завтраке в отеле «Интерконтиненталь» мы поговорим о технологиях взлома и способах противостояния им.

• Кто продает доступ к вашей организации?
• Как устроена теневая индустрия взломов почты?
• Что делать, если вас взломали?
• Какие техники используют злоумышленники, чтобы избежать обнаружения?
• Реальные истории тех, кто недооценивал угрозы, приходящие через почту.
• Рекомендации по усилению защищенности электронной почты.

Регистрируйтесь на встречу по ссылке.

ДЕНЬГИ

Дефицит картофеля для чипсов

Проблемы со сбором картофеля в этом сезоне, в первую очередь крупного размера, могут привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом, как сообщает «Коммерсант», своих контрагентов уже предупредила PepsiCo, владеющая брендом Lay’s. В компании пояснили, что предполагают возможные перебои с поставками Lay’s клиентам из-за сезонного фактора: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях. В PepsiCo добавили, что с начала пандемии потребление снеков заметно выросло и этот тренд продолжается. В «Ленте» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок Lay’s. В «Ленте» ожидают, что проблемы затронут 5–10% от поставок. Источник «Коммерсанта» среди ритейлеров добавляет, что уже некоторое время поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме.

Миллиардеры с наибольшими доходами

Forbes в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами. В нем оцениваются реальные, живые деньги, полученные бизнесменами за продажу активов или в виде дивидендов. В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30%, до $10,7 млрд. Первое место занял Алексей Мордашов — дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему $1,7 млрд. Продажа активов помогла попасть в рейтинг одному из новичков этого года — Геннадию Тимченко, который вышел из капитала подрядчика «Стройтранснефтегаз». Кроме Тимченко, в рейтинге еще три новых «короля кэша» — Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, чьи доходы сформировались благодаря дивидендам принадлежащих им компаний.

ПАРТНЕРЫ THE BELL

Цикл бесплатных лекций по экономике

Российская экономическая школа начинает цикл открытых лекций «Вопросы экономистам». Почему финансами страны опасно управлять так же, как личными? Сколько стоит «бесплатная» медицина? Что делает одни валюты подходящими для использования в международной торговле, а другие — нет? Спикеры ответят на эти и другие вопросы и представят результаты последних научных исследований. Лекции пройдут с 23 сентября по 28 октября онлайн в Zoom.

Участие бесплатное, подробности и регистрация на портале Guru.nes.ru.

ПРАКТИКА

Женщинам легче прощают плохие шутки

Группа исследователей провела эксперимент, который показал, что общество относится строже к мужчинам, которые неудачно пошутили, чем к женщинам в аналогичной ситуации. Результаты исследования публикует The Wall Street Journal. В ходе эксперимента исследователи рассказывали людям истории про мужчину по имени Брэд и женщину по имени Бренда, которые якобы неудачно пошутили на свидании или в офисе. Участники исследования во всех ситуациях более негативно оценили поведение Брэда, а Бренду оправдывали и даже называли забавной. Эксперты отмечают, что это исследование идет вразрез с другими, которые обычно показывают более жесткое отношение к женщинам в разных ситуациях. Объясняют исследователи это так: женщины чаще используют юмор для поддержания беседы и налаживания связей, а мужчины — чтобы выглядеть круче в глазах окружающих, поэтому неудачные шутки мужчинам прощают сложнее.

Новый взгляд на электромобиль

В последнее время очень много разговоров про электромобили, но позволить их себе могут немногие — из-за высокой цены и дорогого обслуживания. Канадский стартап ElectraMeccanica изобрел компактный электромобиль, рассчитанный на одного человека и стоящий относительно дешево — $18,5 тысяч. Автомобиль получил название Solo, у него три колеса, но внутри есть все удобства и стандартные для автомобиля функции — подогрев сиденья, кондиционер, Bluetooth. Кроме того, в ElectraMeccanica уверяют, что машину удалось сделать безопасной. В продаже она появится с 4 октября. Соучредитель компании Джерри Кролл рассказал изданию Business Insider, что ставил своей задачей переосмыслить концепцию городского транспорта и создать компактный доступный электромобиль. Следующей своей целью ElectraMeccanica ставит создание электрокабриолета в классическом стиле.