Журналисты узнали о расследовании в отношении друга президента Сергея Ролдугина в Панаме

В отношении одной из компаний Сергея Ролдугина - известного виолончелиста и друга президента Владимира Путина - ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы. Это следует из новой утечки документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, оказавшихся в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), пишет «Новая газета».

Детали

• Новая утечка юридической компании Mossack Fonseca включает в себя 1,2 млн документов, которые охватывают период с апреля 2016 года (когда были опубликованы «Панамские архивы») по декабрь 2018 года. Документы первоначально попали в распоряжение Süddeutsche Zeitung, она в свою очередь поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
• Из новых документов следует, что на следующий день после публикации «Панамского досье», 4 апреля 2016 года, компания Mossack Fonseca направила Агентству финансовых расследований Британских Виргинских островов «отчет о подозрительной деятельности» компании Ролдугина - Sonnette Overseas, указав в качестве основания для подозрений предполагаемую коррупционную деятельность. Как сообщает газета, крупные российские бизнесмены предоставляли компании Ролдугина займы практически на безвозмездной основе. Например, предполагаемо связанная с председателем ПАО «Северсталь» Алексеем Мордашовым офшорная компания Levens Trading в июле 2007 года предоставила ей долг в размере $6 млн, а через пару месяцев простила его за «вознаграждение» в 1 доллар.
• Позднее Mossack Fonseca составила подобные отчеты и в отношении других связанных с Ролдугиным компаний. Она также указала, что впервые узнала о связи Ролдугина с Путиным только из публикаций «Панамского досье», хотя никто из них не скрывал эту информацию от публики.
• Проводить проверку в отношении Ролдугина начали и сами панамские власти. В рамках расследования по подозрению в экономическом преступлении (каком именно - не уточняется) местная прокуратура попросила  Mossack Fonseca предоставить документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), входившей в офшорную структуру Ролдугина. IMO проводила большое количество подозрительных сделок с акциями крупнейших российских госкомпаний. Например, могла одновременно заключить договор на покупку акций «Роснефти» и на прекращение этого договора. За срыв соглашения IMO получала компенсацию в $750 тысяч. Таким образом компания зарабатывала миллионы долларов. Однако опрошенные «Новой газетой» эксперты утверждают, что подобных сделок на самом деле не было, а договоры были необходимы для того, чтобы подтвердить легальное происхождение средств. На это намекает и переписка сотрудников Mossack Fonseca, где упомянуто, что такие контракты закрывались задним числом.
• Mossack Fonseca отправила отчеты о подозрительной деятельности Агентству финансовых расследований Британских Виргинских островов и по поводу компаний семьи Ротенбергов. В качестве основания было указано подозрение в отмывании денег. Отчет был отправлен до публикации «Панамского досье». Как подчеркивает издание, к тому моменту Mossack Fonseca уже получила вопросы Международного консорциума журналистов-расследователей, которые в том числе касались Ротенбергов.
• Как стало пишет BBC, спустя два месяца после утечки данных об офшорах Mossack Fonseca не могла определить бенефициаров более 70% из 28500 компаний, действующих на Британских Виргинских островах, а также бенефициаров более 75% компаний, зарегистрированных в Панаме.

Контекст

В 2016 году журналисты ICIJ обнародовали расследование об офшорных компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе  - более 11 млн документов юридической компании Mossack Fonseca (известных как «Панамское досье» или «Панамский архив»), попавших к журналистам в результате утечки. Mossack Fonseca - это юридическая компания, которая занимается консультированием организаций по регистрации офшоров. В «Панамском досье» содержится информация о 200 тыс. офшорных компаний, среди которых - 11 тысяч российских организаций. Публикация архива коснулась более 6 тысяч физических и юридических лиц из России.

Лиана Фаизова