Онлайн-расследование. Где искать владельцев иностранных компаний

Сегодня в рубрике «Онлайн-расследование» расскажем, как искать учредителей иностранных компаний. Если с российским бизнесом все более-менее ясно (посмотреть владельцев юрлица можно даже с помощью простого телеграм-бота @egrul_bot), то с иностранными реестрами разобраться сложнее. Каждая страна ведет их по-своему, где-то данные открыты, где-то за них нужно платить, а в некоторых странах информацию о владельцах не раскрывают даже за деньги. Часто данные разнесены по разным базам — например, в США своя система учета для каждого штата. Но есть несколько международных агрегаторов. С их помощью можно провести первичный поиск.

Инструмент — OpenCorporates

Поиск иностранных собственников стоит начинать с базы OpenCorporates. База бесплатная, работать с ней просто: в поисковой строке наберите название компании или имя собственника (в этом случае ниже поставьте точку рядом с Officers, чтобы искать по собственникам, а не по компаниям).

Если вы знаете страну регистрации, выберите ее из списка. Если нет, то ничего не меняйте и запускайте поиск с пометкой All jurisdictions. В результате вы увидите список компаний по своему запросу. Кликните по подходящей компании и посмотрите на открытые сведения о ней.

Главное преимущество этого агрегатора — гиперссылки на реестры стран, в которых зарегистрированы компании. Вам не придется разыскивать нужный реестр. Но все равно придется потрудиться, чтобы разобраться как пользоваться реестром по ссылке, если вы решите взять полную выписку.

Другие методы

Еще несколько инструментов для поиска данных об иностранных собственниках бизнеса для начинающих пользователей:

— Схожий с OpenCorporate поиск доступен на сайте ассоциации журналистов-расследователей ICIJ, где выложены архивы баз панамских, кипрских и других офшоров. Здесь речь идет о закрытых данных, к которым в разное время получили доступ журналисты. На их основании публиковались расследования в международных СМИ, посвященные заметным героям — чиновникам, политикам, публичным персонам, например, расследование «Новой газеты» о панамских архивах. По ссылке же расположены все данные архивов.

— Часто вы будете сталкиваться с кипрскими офшорами. Вопреки распространенному мнению, фактически эта зона — не офшорная. Данные об учредителях кипрских юрлиц открыты, хоть и платны. Для их запроса нужно зарегистрировать личный кабинет, и запрашивать сведения за 10 евро за выписку, оплачивая международно действующей картой.

— Еще два полезных агрегатора — B2B Leads и Panjiva. Они платные и не открываются в России без VPN, для оплаты также нужны международные банковские карты. Также есть реестр Sayari, запущенный в 2018 году, он больше ориентируется на офшорные зоны.

— Для анализа бизнеса в Украине можно использовать базу YouControl. Для России она заблокирована, но работает через VPN. База платная, но в ней можно найти и российских предпринимателей, владевших активами в Украине.

Примеры использования

С помощью этих баз данных журналисты и предприниматели ежедневно находят заметные новости. Например, недавно через серию выписок об офшорах журналисты установили, как перепродажа завода «Ямал СПГ» связана со строительством элитной яхты для Путин.

Украинский Forbes недавно с помощью сочетания данных YouControl и офшорных баз рассказал о бизнесе парфюмерной сети Brocard в Украине и ее связи с российской косметической группой «ЛʼЭтуаль».

Меры предосторожности:

— Не платите деньги за выписку, если вы не уверены в том, что находитесь в официальном реестре страны. Например, если вы гуглите фразу «выписка на компанию из Франции», то на первой странице выдачи найдется много предложений от посредников. Половина из них — мошенники, остальные делают многократную наценку на то, что вы сами можете сделать ориентировочно за 10-50 евро.

— Не перепутайте владельца компании с однофамильцем. В иностранных реестрах часто не указывают дату рождения и другие данные, без которых сложно идентифицировать человека. Нужно тщательно проверить его данные — это можно сделать, например, по профилям в соцсетях.

— Структура собственности офшорных компаний часто напоминают «люстру». Например, компания принадлежит двум другим, а каждая из их — еще нескольким, и так далее. Если заказ выписок платный, и вы видите признаки «люстры» на первом этапе, то надо сразу оценить свои финансовые возможности: готовы ли вы заказывать выписки «до победного».

Что мне с этого?

Вы можете самостоятельно проверить данные о собственниках иностранной компании, с которой вы ведете дела. К тому же, реестры показывают, не находится ли компания в процессе банкротства или ликвидации, и существует ли такое юрлицо вообще. Часто мошенники оперируют данными об иностранных компаниях, которых вовсе нет. Особенно это распространено на сайтах серых букмекерских контор. Обязательно проверяйте юрлицо, если собираетесь переводить ему деньги.