МВД России объявило об аресте акционера молдавского банка Victoriabank Александра Коркина по обвинению в выводе десятков миллиардов рублей из России. МВД заявляет об ущербе в 37 млрд рублей. Организатором схемы назван противник пророссийского президента Молдавии Игоря Додона, олигарх Владимир Плахотнюк. Через два дня в Молдавии пройдут парламентские выборы.
Схемы вывода денег через молдавские банки ранее была описана в расследованиях «Новой газеты» и OCCRP. В общей сложности за несколько лет через молдавские и прибалтийские банки, по их оценкам, было выведено почти $20 млрд.
Подробнее. Следствие считает, что в 2013–2014 годах преступное сообщество во главе с Плахотнюком использовало схему со списаниями по подложным решениям судов и вывело из России 37 млрд рублей. По версии МВД, средства уходили из банков «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк», подконтрольных Плахотнюку и еще одному фигуранту — Вячеславу Платону. В Молдавии они списывались с корсчетов российских банков в Moldindconbank S.A.
Речь о типичной «молдавской схеме» транзита денег, или «ландромате» — по терминологии первой написавшей о ней «Новой газеты». Сумма выведенных по ней из России за несколько лет активов оценивается в $20 млрд — это больше двух ВВП Молдавии.
Схема начиналась с договоров займов, по которым российские компании якобы получали крупные ссуды от иностранных компаний или выступали по ним поручителями. Обязательства по фиктивным долгам не исполнялись. Кредиторы обращались в суды Молдавии, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны, а суды принимали решения в пользу истцов, часто на сотни миллионов долларов. Затем деньги выводились в офшоры через Moldindconbank.
Контекст. Владимир Плахотнюк — лидер проевропейского большинства в парламенте Молдавии. Его партия неоднократно добивалась отстранения от должности пророссийского президента Игоря Додона, но из-за особенностей Конституции страны он оставался у власти. Демпартия Молдавии уже заявила, что считает заявление МВД России о причастности Плахотнюка к незаконному выводу денег из России вмешательством в парламентские выборы.
Россия опирается в Молдавии на пророссийскую Партию социалистов Додона. Парламентские выборы в Молдавии назначены на воскресенье, 24 февраля.
Плахотнюк объявлен в международный розыск, а в 2017 году заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство.
Сергей Смирнов